Curso Virtual de Prevención del Fraude

Los delincuentes harán todo lo posible para obtener su información personal o los datos de su tarjeta. Sus estafas pueden ser ingeniosas, pero no lo suficiente si sabe cómo operan y de qué forma evitarlos.

Curso Virtual de Prevención del Fraude y la autorización del Gobierno

Curso Virtual de Prevención del Fraude – El Ministerio de Hacienda permite a las empresas de crédito contratar terceros para prestar servicios financieros esto con el fin de mejorar la pobreza, impulsar la igualdad social y motivar al desarrollo económico esto se hace por medio de sistemas especiales para transmitir información, están autorizados e identificados.

Curso Virtual de Prevención del Fraude a quien se dirige y que se permite

Esta estrategia del gobierno se dirige a los sistemas financieros de todo el país, a estos se les permite.

Recaudar y transferir fondos

Hacer depósitos y retiros en efectivo de cuentas corriente, ahorro o a término además transferencia de fondos que afecten estas cuentas

Desembolsos y recaudos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito

Recolección de documentación e información que tenga alguna relación con la apertura de depósitos en cuenta corriente, ahorros o a término además las relacionadas con créditos.

Curso Virtual de Prevención del Fraude temática

Identificación y evaluación de riesgos empresariales

Habilidades y capacidades para analizar

Detectar y prevenir el fraude en las operaciones

Malversación de fondos

Lavado de activos

Alteración de utilidades

Detrimento patrimonial en las empresas privadas y en las empresas publicas

Causas y origen de las operaciones fraudulentas en contra de las empresas

Presentación de información financiera fraudulenta y los diferentes tipos de peculados

Enriquecimiento ilícito y el detrimento patrimonial del estado

Técnicas de auditoria relacionadas con investigación

Documentación y generación de informes de los hallazgos por comisión de fraudes y de operaciones fuera de ley

Curso Virtual de Prevención del Fraude – Este curso es totalmente virtual, cuenta con material de apoyo para el aprendizaje (guías, foros, actividades, textos) además cuenta con un tutor que responderá a todas las dudas que surjan en el transcurso del aprendizaje, es importante que el aprendiz cuente con una actitud responsable, investigadora y dedicada para cumplir con las metas propuestas.

Si te interesa realizar este curso te debes registrar e inscribir en la página del Sena Sofia Plus accediendo por el siguiente enlace - http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/